O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação contra o grupo responsável por uma casa de apostas esportivas que movimentou mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
A Operação Jogo de Sombras investiga suspeitas de sonegação fiscal, envio ilegal de dinheiro ao exterior e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, antes da regulamentação das bets no Brasil, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a plataforma funcionava no exterior.
Na prática, porém, empresas brasileiras operavam o negócio. A estrutura estrangeira serviria para esconder que a atividade e as receitas eram geradas no Brasil. A investigação também apura como esse dinheiro circulava. Parte dos recursos obtidos no país teria sido enviada ao exterior e, depois, retornado ao Brasil como supostos pagamentos por serviços.
Com isso, segundo a Receita, os valores poderiam voltar com aparência de dinheiro regular, num esquema de lavagem. Os investigadores também identificaram as chamadas “contas bolsão”, que concentram recursos de vários clientes em uma única conta, dificultando o rastreamento.
Nos quatro anos anteriores a 2025, as empresas do grupo declararam movimentação de cerca de um bilhão e duzentos milhões de reais. Para os investigadores, o valor real pode ter sido muito maior.
A Receita abriu 11 procedimentos fiscais e estima lançar cerca de R$ 300 milhões em tributos. O valor pode aumentar com a análise do material apreendido. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo. Não há mandados de prisão. O nome da plataforma e dos investigados ainda não foi divulgado.
